La investigación del Ministerio Público sobre el exdirector de SENASA, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, revela presuntos indicios de enriquecimiento ilícito, ocultamiento patrimonial y lavado de activos, sustentados en compras inmobiliarias, participación no declarada en sociedades offshore y maniobras financieras diseñadas —según el expediente— para encubrir el origen de fondos.
Hazim dirigió SENASA entre agosto de 2020 y agosto de 2025, con un salario mensual de RD$424,500, más compensaciones especiales y de vehículo que sumaban RD$254,700 adicionales.
Durante su gestión, el expediente indica la adquisición de bienes de alto valor, incluyendo una villa en Casa de Campo y dos apartamentos en la Torre Mar Azul, financiados mediante un préstamo hipotecario de RD$53,730,000, operación realizada en 2024 mientras aún estaba en funciones.
La investigación también destaca que en su declaración jurada de 2020, Hazim omitió su participación en la sociedad offshore Rioja Management, S.A., registrada en Panamá, donde fungió como Director, Presidente y Tesorero hasta septiembre de 2024. La empresa, con un capital de USD$10,000, está compuesta por familiares del imputado y vinculada a Inversiones Sanjhon, S.R.L., parte del holding empresarial bajo investigación.
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